25 ноября 2024 года Воткинский районный суд УР вынес приговор в отношении 33-летнего жителя г. Воткинска, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Судом установлено, что подсудимый, руководствуясь корыстным мотивом, предоставил данные своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о руководителе ООО «***», при этом осознавал, что деятельностью организации он заниматься не будет, а ей будут заниматься иные лица, получив за свою деятельность денежное вознаграждение в размере 20 000 руб.

После чего, подсудимый, являясь руководителем ООО «***», действуя от имени указанной организации, открыл в банке расчетные счета, получив при этом электронные средства платежа, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в целях сбыта, стал хранить, а в последующем передал неустановленному лицу, не являющемуся сотрудником указанной организации. При этом подсудимый достоверно знал, что финансовые операции ООО «***» будут осуществляться по усмотрению иных лиц, от имени подсудимого как руководителя ООО «***», без его ведома и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, то есть неправомерно.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в общем порядке.

С учетом тяжести совершенных преступлений, личности подсудимого, смягчающих наказание обстоятельств,  применив положения ч. 1 ст. 64 УК РФ за совершение преступления ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд назначил подсудимому наказание, в  соответствии с ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ, в виде 01 года 10 дней лишения свободы, условно, с испытательным сроком на 1 год, с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор суда в законную силу не вступил.